В Мичуринске осуждены двое «обнальщиков»

Мичуринский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Мичуринска, обвиняемых по п.б, ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности) (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в дело было возбуждено в августе 2023 года по материалам, выявленным сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области, СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области. Следствие установило, что в период с марта 2017 года по декабрь 2019 года фигуранты, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 6 % от перечисленных сумм. Полученный ими доход при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) составил более 13 млн. рублей.

В апреле 2024 года уголовное дело было направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. 4 июня 2024 года Мичуринский городской суд с учётом установленных по делу обстоятельств, назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 300 000 рублей в доход государства. Второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 000 рублей в доход государства. - Исковые требования заместителя прокурора Тамбовской области о взыскании в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в сумме 13 915 055 рублей 50 копеек – удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении суда.