В Мичуринске осуждены двое «обнальщиков»

6 Июня 2024 в 10:34

Мичуринский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Мичуринска, обвиняемых по п.б, ч. 2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности) (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в дело было возбуждено в августе 2023 года по материалам, выявленным сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области, СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области. Следствие установило, что в период с марта 2017 года по декабрь 2019 года фигуранты, используя банковские счета подконтрольных фирм, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 6 % от перечисленных сумм. Полученный ими доход при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) составил более 13 млн. рублей.

В апреле 2024 года уголовное дело было направлено в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. 4 июня 2024 года Мичуринский городской суд с учётом установленных по делу обстоятельств, назначил одному подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 300 000 рублей в доход государства. Второму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 150 000 рублей в доход государства. - Исковые требования заместителя прокурора Тамбовской области о взыскании в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в сумме 13 915 055 рублей 50 копеек – удовлетворены в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в сообщении суда.


Комментарии:

Нет комментариев.
Вы не можете оставлять комментарии. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Видеорепортажи:

Фотовыставка пограничников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
26 Мая 2020 в 14:17
Ежегодный музыкальный фестиваль «Яблоко»
4 Сентября 2019 в 13:51
СОБЫТИЕ № 1 В МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ!
19 Июля 2019 в 11:37


Заказываете ли Вы товары/услуги через интернет?