15 «обнальщиков», незаконно заработавших более 158 миллионов, ждет суд

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, в 2019 году с целью осуществления незаконной банковской деятельности в г. Мичуринск Тамбовской области было создано преступное сообщество, участники которого, используя банковские счета свыше двухсот подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 9 % от перечисленных сумм. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 158 млн рублей.

Преступная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами в мае 2022 года.

Уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.

Прокуратура Тамбовской области