Вынесен приговор по уголовному делу об «обналичке» 19 миллионов

Мичуринский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских) операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой города Мичуринска Тамбовской области.

В ходе судебного следствия установлено, что в период с марта 2019 по январь 2022 обладая необходимыми знаниями и навыками в области бухгалтерского и налогового учета, являясь участником организованной группы, входящей в состав преступного сообщества (преступной организации) действуя согласно распределению ролей вела бухгалтерский и налоговый учет подконтрольных организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Всего по фиктивным сделкам через счета аффилированных коммерческих структур фигурантами уголовного дела было обналичено более 19 миллионов рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновной и мнения государственного обвинителя суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс.руб. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратура г. Мичуринска