Легализация преступных доходов, полученных от преступлений коррупционной направленности.

В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Легализация преступных доходов безусловна связана с коррупцией, поскольку преступники, получающие большое количество криминальных доходов от коррупционных преступлений желают их потратить. Самый простой для них способ сделать это совершить мнимые сделки с объектами гражданских прав.

Уголовным кодексом Российской Федерации установлена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 и 175 УК РФ).

Предметом легализации являются денежные средства, иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава 2 преступления (например, хищения, получения взятки), виртуальные активы (криптовалюты):

- под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства;

- под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

- криптовалюта - иное имущество в соответствии с положениями ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации, под которым понимаются цифровые права.



Вы бы смогли заменить своего начальника?