
Мичуринские «обнальщики» выслушали приговор суда

Мичуринским районным судом Тамбовской области вынесен обвинительный приговор за преступления в сфере экономической деятельности.
Из материалов дела следует, что подсудимый разработал план преступной деятельности по оказанию услуг по осуществлению незаконных банковских операций, в том числе по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств. Для этого он использовал подконтрольные ему организации.
От незаконной банковской деятельности подсудимый извлекал доход в виде удержания в качестве вознаграждения в размере 7% от суммы перечисленных денежных средств на счета подконтрольных организаций. За период с марта 2015 по июнь 2021 г. на счета подконтрольных подсудимому организаций поступило по различным основаниям 104 526 753 руб. 01 коп., с которыми подсудимый осуществлял указанные незаконные банковские операции.
Также подсудимый в период с марта 2015 по июнь 2019 г., действуя по предварительному сговору с подсудимой, осуществил образование юридических лиц через подставных лиц, являющихся по своему содержанию фиктивными.
В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых деяниях не признал. Подсудимая вину в совершенном деянии признала частично.
- При определении вида и размера наказания, суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Приговором Мичуринского районного суда Тамбовской области подсудимому путем частичного сложения наказаний с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года; подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год. Приговор не вступил в законную силу, - говорится в сообщении Мичуринского районного суда.
По материалам Мичуринского районного суда
Комментарии:
Видеорепортажи:
Фотовыставка пограничников к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
26 Мая 2020 в 14:17
|
Ежегодный музыкальный фестиваль «Яблоко»
4 Сентября 2019 в 13:51
|
СОБЫТИЕ № 1 В МЯСНОЙ ИНДУСТРИИ!
19 Июля 2019 в 11:37
|
- В бюджетную организацию требуются 08.02.2024
- Приглашаем на работу 31.01.2024
- Tetra-Pak запчасти 19.10.2023
- Станки, оборудование,ЧПУ 19.10.2023
- Сдается в аренду 04.05.2023
- Требуются 20.02.2023
- Требуется медицинская сестра 12.12.2022
- Продам 2-х комнатную квартиру в центре Мичуринска 15.08.2022
- Отделочные работы 09.08.2022
- элементы кровли 24.07.2022